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공고사항 제28기 정기주주총회 소집공고

관리자 · 277

제28기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제23조에 의거, 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아    래 –
1. 일 시 : 2019년 03월 19일(화) 오전 09시
2. 장 소 : 충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34
             덕신하우징 천안공장 3층 대회의실
3. 회의 목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 결의사항
       제1호 의안 : 제28기(2018년1월1일~2018년12월31일)재무제표
          (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
          - 현금 배당(1주당 30원)
       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
       제3호 의안 : 이사 선임의 건
           제3-1호 의안 : 사내이사 김명환 선임의 건
           제3-2호 의안 : 사외이사 서희열 선임의 건
           제3-3호 의안 : 사외이사 홍상표 선임의 건
       제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 한도액 : 25억원
       제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 한도액 : 2억원
4. 경영참고사항 비치
      상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 지점, 금융위원회, 한국거래소 및

      하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
      금번 당사의 정기주주총회에서는 한국예탁 결제원이 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

      따라서 의결권을 행사하실 실질주주께서는 주주총회에 직접 참석하시거나, 대리인에게

      위임하여 참석토록 하셔야 합니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
      - 직접행사: 본인 신분증
      - 대리행사: 위임장(주주와의 관계, 인감날인 및 인감증명서1부), 대리인의 신분증
7. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.


2019년 3월 04일


충남 천안시 수신면 수신로 485-34(☎02-2600-3430)


주식회사 덕신하우징
대표이사 김용회(직인생략)
 


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